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国祯集团公司成功召开2017年度股东大会及八届董事局第五次会议
发布时间:2018-05-28 文章来源:本站  浏览次数:1539

       2018年5月 23日上午,国祯集团公司2017年度股东大会在公司4楼会议室成功召开。出席会议的股东及股东代表合计持有公司股份7764.9838万股,占公司总股份8281万股的93.77%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事局主席李炜先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

       会议认真听取、审议并通过了《公司2017年度董事局工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度总裁工作报告》、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配方案》、《公司章程(修正草案)》、《公司董事局议事规则》(修正草案)、《关于改选公司部分董事、监事的议案》、《关于公司投资教育产业的议案》等重要议案。段和段律师事务所委派律师对本次会议出具了法律意见。

       5月23日下午,由国祯集团公司2017年度股东大会选举出的第八届董事局现任董事在集团公司四楼会议室顺利召开了第八届董事局第五次会议。会议认真听取、审议并通过了《关于选举公司第八届董事局执行主席的议案》和《关于公司经营班子调整的议案》,一致选举李泓萱女士为公司第八届董事局执行主席,并聘任李松筠先生为公司副总裁。

       会议还提议于6月9日-11日召开董事局扩大会议,届时将邀请二级子公司董事长、总经理、财务总监及董秘列席会议,汇报各单位2018年工作计划落实情况,听取和君咨询公司有关国祯集团法人治理结构及集团公司管控模式等方案的汇报宣贯并广泛征询意见,同时将讨论国祯集团下一步改革构想。





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